打击跨境赌博资金链！谁开户谁负责，严肃问责持牌支付服务主体！ 非法买卖外汇案件判决结果多久执行完

《个人外汇管理办法》

第三十条 境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。

《外汇管理条例》

第四十五条 私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

参考阅读：

个人外汇避雷指南：这样搞可能被罚！你都知道嘛？

以下来源：外汇局

国家外汇管理局关于跨境赌博资金非法转移案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：天津籍刑某非法买卖外汇案

2015年9月至10月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：福建籍林某非法买卖外汇案

2023年6月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：湖北籍唐某非法买卖外汇案

2023年1月，唐某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合250.6万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款119万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：四川籍巫某非法买卖外汇案

2018年4月至12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额折合200.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款96.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东籍李某非法买卖外汇案

2023年1月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合147.1万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：广东籍杨某非法买卖外汇案

2018年5月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合156.91万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案

2015年10月至2016年7月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款83.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：安徽籍钱某非法买卖外汇案

2018年7月至12月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合127万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：贵州籍文某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年2月，文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔，金额折合511万港元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：境外个人CHEONG某非法买卖外汇案

2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

为严厉打击治理跨境赌博违法犯罪活动，公安也开通了举报平台：dbjb.mps.gov.cn，方便广大群众举报，同时也鼓励涉赌人员揭发相关违法犯罪，争取依法宽大处理。

以下来源：中国警察网

公安部今年1月16日通报10起跨境网络赌博犯罪典型案件

1、福建省厦门市公安局侦办的部“916”跨国网络赌博专案

2023年1月，公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动，成功侦破“916”特大跨国网络赌博专案，抓获涉案犯罪嫌疑人144名，打掉赌博网站7个，查扣冻结涉案资产5000余万元。

2、广东省广州市公安局侦办的部“922”跨国网络赌博专案

2023年9月，公安部统一指挥广东省公安厅会同广州市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动，成功侦破“922”特大跨国网络赌博专案，抓获涉案犯罪嫌疑人112名，打掉境内外操控网络赌博团伙7个、非法窝点9处，查扣冻结涉案资产1.12亿元。

3、湖南省长沙市公安局侦办的部“924”跨国网络赌博专案

2023年6月，公安部统一指挥湖南省公安厅会同长沙市公安局在越南和国内多地开展收网行动，成功侦破“924”特大跨国网络赌博专案，抓获涉案犯罪嫌疑人104名, 冻结涉案资金1.4亿元。

4、江苏省苏州市公安局侦办的部“926”跨国网络赌博专案

2023年8月，公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局，在柬埔寨、菲律宾及我国福建省实施境内外梯次收网行动，成功破获“926”特大跨国网络赌博专案，一举摧毁29个赌博网站，国内外抓获涉案犯罪嫌疑人335名，查扣冻结涉案财物3.6亿元。

5、山东省潍坊市公安局侦办的部“927”组织出境赌博专案

2023年11月，公安部统一指挥山东省公安厅会同潍坊市公安局在国内7省11市开展收网行动，成功侦破“927”组织出境赌博专案，抓获涉案犯罪嫌疑人28名，打掉国内赌博代理团伙3个，冻结涉案资金1.6亿元。

6、安徽省合肥市公安局侦办的部“928”跨国网络赌博专案

2023年7月，公安部统一指挥安徽省公安厅会同合肥市公安局在5省7市开展统一收网行动，成功侦破“928”特大跨国网络赌博专案，抓获涉案犯罪嫌疑人116名，端掉网络赌博窝点10处，冻结涉案资金2亿余元。

7、广东省珠海市公安局侦办的部“930”跨国网络赌博专案

2023年7月，公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局，与越南警方1000多名警力联合行动，破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络赌博案，捣毁网络赌博团伙21个、赌博网站187个，抓获涉案犯罪嫌疑人395名，涉案资金30亿余元。

8、海南省公安厅侦办的“9·01”网络赌博诈骗案

2023年8月，公安部统一指挥海南省公安机关组织400余名警力在海南、福建两地同时收网，成功打掉1个制作、销售、维护赌博诈骗网站的犯罪集团和5个赌博诈骗犯罪集团，摧毁非法窝点11处，抓获涉案犯罪嫌疑人150名，取缔非法赌博诈骗网站100余个，冻结涉案资金近千万元。

9、四川省公安厅侦办的“7·30”组织出境赌博案

2018年11月，公安部统一指挥四川省公安厅专案组在越南和国内多地对“7·30”组织出境赌博案开展收网行动，在越南抓获4名主要犯罪嫌疑人，在境内抓获20名涉案犯罪嫌疑人。经过近1年循线深挖，先后破获各类刑事案件46起，成功打掉1个组织出境赌博的涉黑团伙及关联涉恶团伙3个，依法查封、扣押资产数亿元。

10、云南省公安厅侦办的“7·06”跨国网络赌博案

2023年4月，云南省公安厅组织对“7·06”跨国网络赌博案开展收网行动，成功打掉长期在缅北地区开设赌场并设立赌博网站，在我境内大量发展赌博代理和赌客赴境外赌博的犯罪团伙，一举抓获涉案犯罪嫌疑人11名，冻结涉案资金5400余万元。

End

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