特变电工股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 黄金价格行价股票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次股票期权登记完成日：2023年12月14日

●本次股票期权登记数量：20,004万份

●本次股票期权登记人数：2,002人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2023年12月14日完成了公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下：

一、公司2023年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况

二、公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的具体情况

1、授权日：2023年11月24日；

2、授予数量：20,004万份；

3、授予人数：2,002人；

4、行权价格：22.24元/份；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票；

6、授予股票期权的有效期、等待期、行权期和行权安排：

（1）有效期

公司2023年股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月。

（2）等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予完成之日起计算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

（3）可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

（4）首次授予的股票期权的行权期及行权时间安排

■

公司2023年股票期权激励计划激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。行权期内满足行权条件的激励对象可进行股票期权行权，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权将由公司注销。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、股票期权的登记情况

公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

1、股票期权名称：特变电工期权

3、股票期权登记完成日期：2023年12月14日

4、股票期权授予登记人员名单及数量：

■

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

公司2023年股票期权激励计划首次授予登记人员名单及授予数量与公司2023年11月25日披露的《特变电工股份有限公司关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》和《特变电工股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》的内容一致。

四、本次授予后对公司最近一期财务报告的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于2023年11月24日首次授予的20,004万份股票期权公允价值总额为35,619.06万元，摊销情况见下表：

单位：万元

■

说明：上述对公司经营成果的影响仅为测算数据，实际股权激励成本及其对公司财务数据的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年12月15日