案例“杀猪盘”国际化，诈骗团伙向老外下手，骗美元 外汇诈骗外国人怎么办

原标题：【案例】“杀猪盘”国际化，诈骗团伙向老外下手，骗美元

来源：厦门日报

一个仅有初中学历的男子，在聊天软件中假扮美女，成功骗取一大学博士3万多美元。

近日，同安警方成功打掉一个公司型“杀猪盘”电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人（刑拘9人、取保候审8人），缴获作案工具电脑50台、手机70部，总案值达120万美金，折合人民币700多万元。

走进办公室，正对员工工位的墙上贴满了员工去全国各地甚至国外旅游的照片；

办公桌被分成三大组，贴着各自“战队”的名字。

表面看，这个公司如此上进，实际上这些人却都在干着“杀猪盘”的缺德事。

近日，厦门同安警方成功打掉一个公司型“杀猪盘”电信诈骗犯罪团伙。

警方已查明该团伙涉案金额达700余万人民币。

藏得很深：正常考勤 打卡规律

厦门同安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队发现有一电信诈骗窝点藏匿在厦门市一街道，立即对该区域进行实地走访摸排。

经办民警叶跃辉介绍说，单从外观来看，这家公司是如此正规。

员工正常时间上下班，打卡也算规律，公司里还有一面“照片墙”，上面挂满了员工们在全国各地，甚至国外旅游的留念照片。

团伙落网后警方才知道，原来这是老板用来笼络人心的伎俩之一。

深入摸排后，警方发现这是一个电信诈骗团伙。

经过一系列侦查，民警成功摸清该团伙藏匿地点及团伙成员、组织架构等情况，进而发现该团伙为跨境的公司型“杀猪盘”犯罪团伙。

一举拿下：兵分两路 一网打尽

据介绍，团伙“工作”地点位于市中心的写字楼内，贸然行动可能打草惊蛇。

侦查民警决定跟踪贴靠，在初步掌握团伙成员具体活动规律后，2023年1月12日上午，兵分两路展开冲击。

其中一路民警对团伙工作地点进行冲击，成功抓获犯罪嫌疑人朱某波等16人，缴获大量作案工具电脑、手机等物；

另一路民警则赶赴同区域另一地点，成功抓获团伙主要头目之一黄某明。

小心套路：假装美女 给人下套

目前警方已查明， 该诈骗团伙自2023年10月左右以来，通过聊天软件添加境外被害人，后虚构美女假装与被害人谈恋爱，诱导被害人在推荐平台上“投资”，之后侵吞。

“公司拿大头，员工拿小头。”

民警介绍说，团伙成员基本上都是被老板们打着“电商”或者“外贸”的旗号招来的。

有团伙成员交代，进来以后发现干的都是违法犯罪的买卖，但“公司很会拉拢人心，还会组织大家外出旅游。”

团伙成员说，他们通过翻译软件和被骗人交流，其中一名成员英语功底不错，还会主动给其他人“支招”。

其中，仅初中学历的严某，就运用这一诈骗手段，成功骗取某一大学博士3万多美元。

经初步排查，该案案值达120万美金，折合人民币700多万元。

目前，相关涉案人员已被依法采取刑事强制措施。查看