衡水农行一百亿美元备用信用证诈骗案 外汇期货诈骗案判决书

一九九四年五月十三日，新华社播发了一条令人瞩目的消息：发生在中国农业银行衡水中心支行的一百亿美元备用信用证诈骗案件，由河北省高级人民法院二审终结，策划、参与这一诈骗活动和与之有关的八名犯罪分子被分别判处有期徒刑。以诈骗罪、伪造公文印章罪，数罪并罚，判处美籍华人梅直方有期徒刑二十年、李卓明有期徒刑十四年，驱逐出境。对梅直方并处没收扣押的财产；以玩忽职守罪，泄露国家机密判处中国农业银行衡水中心支行原副行长赵金荣有期徒刑十一年，剥夺政治权利两年；以玩忽职守罪、为境外人员非法提供国家机密罪判处该中心支行原副行长徐志国有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年。同案的赵永强、常景山、于芝来、刘淑红分别被判处十四年、七年、两年、一年有期徒刑。

一九九三年三月底，梅直方、李卓明由海南中水长城集团副总经理常景山、海南华丰公司驻天津办事处负责人于芝来引荐来衡水，以文字材料和花言巧语欺骗衡水农行，谎称他们在美国开办“亚联集团”拥有许多实力雄厚的合作伙伴，可以从国外“引资”到衡水，条件是农业银行衡水中心支行需开具所谓的备用信用证交“亚联集团”用于引资。他们还谎称，这些备用信用证只用于证明有关资金引入中国，衡水农行对引进的资金“不还本、不付息、不承担任何经济和法律责任。”农业银行衡水中心支行副行长赵金荣、徐志国既没有对梅、李二人吹嘘的“亚联集团”的经济实力和采取此种办法引资的可行性进行咨询，也没报上级批准，便擅自于一九九三年四月一日、二日与梅、李二人签订了三份“引资”总额为一百亿美元的所谓“协议书”，这就是被警方成为“9341”案件的来源。

四月五日，赵金荣在梅、李二人没提供任何抵押担保的情况下，按照梅、李二人提供的样本，越权在二百张总金额为一百亿美元、一年期、不可撤销、可转让的备用信用证上签字，农业银行衡水中心支行外汇业务科副科长刘树红也在备用信用证上签了字，并加盖了中国农业银行衡水中心支行的公章。

梅、李二人在骗得这些信用证后，次日就寄往国外。当境外一些公司、银行查询备用信用证的真实、可靠性时，梅、李再次已无风险和资金很快就打入的谎言，欺骗赵金荣在确认函上加盖公章并发往境外。赵金荣、刘淑红在受到上级负责人的批评后，仍不尽责任，继续签发备用信用证确认函。当赵金荣向梅、李二人索要反担保文件时，梅、李二人以虚构“联合国家共和银行”的名义，制作了一张金额为一百亿美元的备用信用证，作为对衡水农行中心支行信用证的所谓反担保。赵金荣在得知这份信用证无效后，假作不知，将该备用信用证用来对付上级的追查。

案件发生后，遵照党中央、国务院领导同志的指示和国务院“9341”专案领导小组会议精神，在河北省委、省政府的领导下，在省“9341”专案领导小组的直接指挥下，河北省公安厅组成强有力的专案组，从省厅机关和衡水、石家庄、保定抽调一百二十余名民警参加，紧紧围绕追回信用证、尽量减少国家外汇损失这条主线，积极开展了追捕、审讯、调查、资料分析等一系列侦查工作。6月5日凌晨，在北京将梅直方、李卓明等人抓获，此后，参战民警南征北战，东奔西走，逐级遍及北京、天津、上海、广东、海南、黑龙江等十几个省市，行程上百万公里，走访查证数百个单位，历经五个月的艰苦奋战，查清了全部犯罪事实。

“9341”特大诈骗案，诈骗金额达一百亿美元，有人算过一笔帐，如果犯罪分子的诈骗活动全部得逞，等于变相地掠夺每个中国人八十元人民币，实数举世局罕见。参战民警以辛勤的汗水为国家挽回了巨额经济损失，为人民立下了不朽的功勋。

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