未兑付约41.8亿元！大连警方通报“中扬联众”集资诈骗案情况 200亿黄金诈骗案最新情况

2023年2月18日，大连市公安局高新园区公安分局对外发布了关于“中扬联众”集资诈骗案件的情况通报。具体如下：

大连市公安局高新园区分局于2023年3月1日对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查，现已对王某升等人以集资诈骗犯罪移送审查起诉，现将案件情况通报如下:

一、我局已于2023年11月4日对犯罪嫌疑人王某升等人以集资诈骗犯罪案移送大连市人民检察院审查起诉。

二、我局已于2023年11月15日、11月18日，分别对该案涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪、窝藏包庇犯罪、洗钱犯罪的多名犯罪嫌疑人移送大连高新技术产业园区人民检察院审查起诉。

三、2023年12月31日，大连市人民检察院以王某升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪起诉至辽宁省大连市中级人民法院。其余涉案犯罪嫌疑人检察机关审查后将陆续起诉至人民法院。

四、目前大连市公安局高新园区公安分局已对15名犯罪嫌疑人采取强制措施。

凡涉及“中扬联众”案件情况我局将及时通过“大连高新公安”微信公众号进行通报，请广大集资参与人提高警惕，注意防范电信、网络诈骗。不信谣、不传谣，通过官方途径获取案件真实信息，切实维护自身合法权益及财产安全。

大连市公安局高新园区分局

2023年2月18日

另据2023年9 月 10 日高新园区公安分局通报称：经聘请会计师事务所初步审计，目前该案件涉及投资人 3.7 万余人，未兑付金额约 41.8 亿元。大连公安机关与全国各地公安机关正在有序开展案件侦办、全力追赃挽损。截至目前，大连公安机关查封房产 18 套 ( 约 15000 平，扣押、冻结资金 2400 余万元，扣押车辆、游艇、钻石、珠宝首饰等若干，另冻结股权、扣押办公设备物品等若干。

【新闻报道】

投资服务器，即可让钱生钱，每周躺着赚“租金”？近日，奥一新闻接到市民投诉称，大连中扬联众科技集团有限公司推广的“服务器投资”项目，在吸引他们超过百万的投资后，竟不再按照承诺发放租金，也不返还投资本金。目前，大连公安机关已对该公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

46998元投资一台服务器，每周可收取1800元租金

2023年12月，深圳李先生在一位朋友的介绍下，接触到大连中扬联众科技集团有限公司（以下简称中扬联众）升华系统“服务器投资”项目。中扬联众称，公司正以融资租赁的形式，发展服务器CDN业务，群众投资者可通过中扬联众购买服务器，成为服务器代理商，再以委托托管的形式将服务器出租给中扬联众，代理商则每周收取租金。

这位朋友向李先生介绍，投资一台服务器46998元，每台服务器收取300元管理费，代理商每周可获得1800元租金，代理周期为一年（52周），待周期结束归还本金后，服务器的所有权将归属中扬联众公司所有。并且，中扬联众承诺，在代理周期内，服务器可退款或转让。按照此代理模式，投资一台服务器，代理商一年可获得1800元*52周=93600元的收益，即投资一年收益翻倍。

此外，中扬联众还向李先生介绍了CDN业务发展的前景，并出示了相关金融牌照、技术证书及获奖证书等。在高收益与好前景的吸引下，李先生加入了该项目的投资。从2023年12月到2023年2月，李先生先后投资了33台服务器，投入了超过150万本金。

李先生表示，在加入该投资项目的头几个月，中扬联众按照约定，每周每台服务器按时支付租金1800元。但到了2023年5月后，李先生便收不到租金了。直至2023年9月，在连续数月收不到租金的情况下，李先生对中扬联众服务器项目的真实性产生了怀疑，但中扬联众则对外声称，租金发放延迟是因为受到了银行系统的金融管控影响，以及公司后台服务器账号数据太多，需要时间重新整理核对。

与李先生情况类似的还有来自广州的刁小姐。2023年11月，刁小姐同样是在一位朋友的推荐下，在“广州市升华汇盈信息科技有限公司”（以下简称升华汇盈）接触到中扬联众升华系统的服务器投资项目，该公司称，升华汇盈是中扬联众集团升华系统在广州的一个运营团队。在了解了该项目后，刁小姐通过升华汇盈购买了2台服务器，由于收益回报可观，她不断追加投资。

刁小姐表示，从2023年3月开始，服务器租金的发放已不太正常，对此，中扬联众解释称，因疫情原因，大部分员工还未返岗，故租金发放有所延迟。由于此前租金支付均正常，且考虑到疫情复工难等客观因素，刁小姐并未对此说法产生怀疑，仍继续加大投资。直到2023年8月，刁小姐先后投资了49台服务器，剔除收益复投部分，总投入超过130万本金。

宣传先有订单后有投资，是零风险投资

据悉，大连中扬联众科技集团有限公司，成立于2017年8月29日，法定代表人为王连升，其下设大连中扬联众信息技术有限公司九江分公司。

据中扬联众介绍，中扬联众科技集团是靠互联网高新技术起家的一家实业公司，公司利用自身的CDN技术及租用代理商的服务器，为互联网企业提供CDN加速服务，赚取CDN加速服务费，而代理商赚取的是服务器租金。

中扬联众在向市场推广服务器投资项目时，宣称此项投资为零风险投资，并承诺7个月内保证回本，一年内未收回本金可以退回服务器。中扬联众表示，公司提供的是“预存式服务”。所谓“预存式服务”，即好比我们平时使用的电话卡，需要先充值才能打电话。服务器投资也是如此，客户需要先付费，公司才能提供技术服务，而公司接到客户订单后，根据订单量的大小决定所需资金量，并向市场融资，招募代理商。

同时，中扬联众宣称与公司合作的企业客户超过五千家，遍布各行各业，包括抖音、快手、58同城等，订单量巨大，公司资金流稳定。

李先生向记者表示，2023年10月，他曾赴大连中扬联众办公点查看，当问及是否可以查看订单合同时，中扬联众工作人员却无法出示。

据李先生介绍，中扬联众给购买服务器的代理商提供了一个后台系统，代理商可在系统上登录自己的邮箱账号，查阅自己购买的服务器信息及已购服务器数量，但系统上无法显示公司的实际服务器数量。

代理商购买服务器，大部分通过支付宝转账到公司后台系统的支付宝账号，部分通过银行卡转账，收款账号显示为中扬联众云计算（大连）有限公司（大连中扬联众科技集团有限公司的曾用名）或大连中扬联众科技集团有限公司九江分公司。除转账记录外，中扬联众没有向代理商提供其他票据凭证。

停止服务器项目，转型发展智慧药箱

据悉，中扬联众升华系统设置了三个层级的“领导”，分别为钻章、金章和银章。每个层级都有各自的任务量及指标，如普通代理商通过推荐其他人购买服务器，达到一定业绩后便能晋升银章，而银章达成一定的业绩后可晋升金章，以此类推。

各层级“领导”在发展普通代理商时表示，他们推荐其他人购买服务器是不会获得公司奖励的，但成为“带章领导”后能够参与公司的年终分红，并能获得一定的“解压”服务器租金到账权力，即在公司服务器租金发放不及时的情况下，“带章领导”能够获取一笔“解压”额度，自行决定向哪些代理商发放租金。

刁小姐向记者表示，2023年6-8月，在已无法正常支付代理商租金的情况下，中扬联众向代理商表示，因暑假来临业务增长，公司需要大量服务器，并且服务器将于2023年8月31日停止购买。于是，各层级“领导”不断鼓动大家“砸锅卖铁”、“调动一切力量抢购服务器”，甚至怂恿代理商通过贷款、刷信用卡等方式套现追加购买。

而在服务器代理项目停止后，2023年9月，中扬联众又以业务转型的名义，向市场推出中康智慧药箱项目，公司自称已在上海、天津、郑州、成都、广州、宁波、深圳等城市大型物业和小区签订自助售药机入驻、安置合作协议，将在各小区安置中康智慧药箱。

每台药箱74000元，代理模式与服务器代理相同。该款项打款至辽宁兴元智能设备有限公司，该公司成立于2023年6月4日，由中康（辽宁）医药产业集团有限公司全资控股。

拖延推脱，停止返利返本

2023年9月15日，代理商完成了中康智慧药箱的购买。不久后，中扬联众即向市场宣告公司资金紧张，2023年10月9日，中扬联众在公司后台系统上发布公告称，因疫情影响，公司被迫加快转型升级的步伐，将不再支付服务器租金收益，并启动结算计划，分批次结算返还代理商本金。从2023年10月15日开始结算欠款，分8批次完成，按照每台服务器每周1700元计算，每台服务器每周结算不低于20%返回本金。

但实际上，中扬联众并没有按照公告的承诺执行结算计划，除了前三批结算的代理商收到了部分欠款外，其他代理商均没有收到结款。面对代理商的质疑，中扬联众则以各种理由推脱拖延，始终不支付结算代理商的本金。李先生与刁小姐均表示没有收到过公司结算的本金。

对于中扬联众不支付服务器租金、不返还本金的行为，有代理商曾起诉大连中扬联众科技集团有限公司及大连中扬联众信息技术有限公司九江分公司。与李先生、刁小姐情况相同，该代理商自2018年11月开始投资中扬联众服务器项目，但中扬联众不仅未按照承诺每周发放租金，甚至连本金都有无法退还的风险。

据中国裁判文书网显示，原告宋连香与被告大连中扬联众科技集团有限公司、大连中扬联众信息技术有限公司九江分公司民间借贷纠纷一案，于2023年10月16日立案。2023年12月22日，广东省广州市花都区人民法院对该案进行民事一审。

原告宋连香于2018年11月购买了被告中扬联众推广的企业服务器，通过支付宝将款项转给中扬联众。以51周为一个借款周期，中扬联众每周需向原告付息1800元，51周后退还原告所有本金。原告先后向中扬联众转账超过两千万本金，并且将所得利息也作为本金陆续转给中扬联众。原告认为其与中扬联众之间虽未签借款合同，但实质上属于民间借贷关系。

截图来源于中国裁判文书网

2023年12月23日，法院作出裁定，驳回起诉。法院认为，根据原告提交的证据显示被告以投资服务器为名向社会不特定人员吸收资金并许诺高额回报，不属于民事纠纷，依法应驳回起诉，移送公安机关处理。

九江公安曾预警：可能涉嫌传销、集资诈骗或者吸引公众存款

而此事，早就引起了江西九江公安机关的注意。

2023年11月3日，九江市公安局经侦支队向九江市市场监督管理局发出公告，通报“中扬联众”近期情况。公告称，在2023年3月，九江市公安局网安支队已预警“中扬联众”公司以“中扬联众服务器项目”在九江发展团队筹集资金数十亿，可能涉嫌传销、集资诈骗或者吸引公众存款。

同时，公告通报了中扬联众服务器代理项目及中康智慧药箱项目的相关情况，并表示，“从实际掌握的情况看，王连升等公司高层的工作重点在如何能通过智慧药箱筹集资金，并没有将主要工作放在智慧药箱的扩大运营上。是否已与各大城市的多个物业签订了合作协议，以及是否能够按照宣传返还收益均存在疑问。”

受访者提供

大连公安机关已立案，中扬联众涉嫌非吸

意识到事情的严重性，2023年2月底，李先生、刁小姐及其他代理商赴大连报案，大连公安机关高度重视，迅速行动。

2023年3月4日，与中康智慧药箱项目相关的中康（辽宁）医药产业集团有限公司，其两位控股人已被大连公安局高新园区分局冻结股权。随后，中康（辽宁）医药产业集团有限公司在另外三家企业的股权也相继被冻结。

截图来源于天眼查

2023年3月9日，大连中扬联众科技集团有限公司两位控股人——王连升、赵柯铭也已被冻结股权，同时，大连市公安局高新园区分局还冻结了大连中扬联众科技集团有限公司在辽宁中扬云服数据服务有限公司的股权。而大连中扬联众科技集团有限公司控股的另一公司——中扬联众区块链科技（大连）有限公司已于2023年7月注销。

截图来源于天眼查

对于中扬联众相关公司股权不断被冻结的情况，广东广信君达律师事务所许悦敏律师告诉记者，大连市公安机关冻结涉案公司的股权，旨在限制股权所有者提取或转移自己股权，以防止股权收益不当流失，保护受害者的合法权益，同时也保障侦查活动顺利进行。

2023年3月18日，大连市公安局高新园区分局发出通报称，大连市公安局高新园区分局已于2023年3月1日对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件立案侦查，并对涉案嫌疑人王某升等人依法采取了刑事强制措施。

随后，记者就此事致电大连市公安局高新园区分局邹警官，邹警官向记者确认了这一通报。

特别