卓达集资案发布第一批资金清退公告 清退比例为46% 黄金理财非法集资案例最新消息

本次资金清退自1月17日开始，清退比例为46%。号称年产值达7万亿卓达集团从2003年开始，非法吸收社会公众存款，数额巨大。

卓达集资案有了新进展。

石家庄市裕华区人民法院发布卓达集资案第一批资金清退公告称，根据国务院《防范和处置非法集资条例》、处置非法集资部际联席会议《处置非法集资工作操作流程（试行）》（处非联发〔2008〕4号）及有关法律规定，现依据生效刑事裁判文书和信息登记审核确认情况，对已归集到位的涉案资金进行第一批资金清退工作。

卓达集团创立于1993年，曾经是中国房地产界的明星，号称年产值达7万亿的地产开发商、河北首富，一家拥有30年经验的实业公司。

2015年11月，无界新闻曾发布一篇调查长文《卓达新材百亿融资术》，曝光卓达集团30%高息融资骗局。当时，面对非法集资的质疑，杨卓舒曾在2015年斩钉截铁地回应：卓达的民间融资行为属于响应国家号召的金融创新，绝对不会出现兑付问题。

2023年5月18日，石家庄市公安局裕华分局公布公告称，卓达集团实际控制人杨卓舒、杨汗青向警方主动投案。当时，公安机关已依法对杨卓舒、杨汗青等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对杨卓舒、杨汗青等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。随后，7月6日，石家庄市公安局裕华分局表示已经依法对二人执行逮捕。

2023年11月8日至9日，河北省石家庄市裕华区人民法院、桥西区人民法院、新华区人民法院等12个本市区、县（市）人民法院对被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司及被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人非法吸收公众存款系列案件进行了一审宣判。

人民法院经审理认为，自2003年以来，被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司、被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。

根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出判决。以非法吸收公众存款罪对三被告单位分别判处罚金；对在单位犯罪中直接负责的主管人员即被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等七名主犯，分别判处有期徒刑九年六个月至四年不等刑罚，并处罚金；对其他被告人按犯罪情节轻重分别判处相应刑罚。对查封、扣押、冻结的涉案财产依法予以处置。

具体事项公告如下：

一、清退时间

本次资金清退自2023年1月17日开始

二、清退对象

资金清退对象为已在“卓达案件投资人信息审核确认系统”进行有效审核确认且已获返利金额尚未达到清退比例的受损集资参与人。

已参加信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人，以上三类受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。

已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。

参与“卓达”集资的相关刑事案件被告人，不列入资金清退范围。

三、清退金额

根据信息登记审核确认数据和现已归集到位的资金情况，采用“累计法”确定统一的清退比例。本次清退比例为46%。

个人具体清退金额=个人集资本金总额×清退比例－个人已获返利总额。

四、清退方式

资金清退方式分为银行开立纸质存单和电子存单两种，由工商银行石家庄分行协助办理资金清退业务。

对石家庄市户籍人员，开立纸质存单，由户籍地政府工作人员直接送达，集资参与人收到纸质存单后，本人持纸质存单及有效身份证，可就近前往工商银行任一网点办理支取或转存手续。

对石家庄市户籍以外人员，开立银行电子存单，集资参与人在收到工商银行95588领取清退资金提示短信后，本人持有效身份证，就近前往工商银行任一网点办理查询、支取或转存手续。

五、特别提示

1.本次资金清退按照“依法依规、公平公正、按比例清退”的原则确定统一的清退比例。第一批清退资金后将根据涉案资产继续归集的情况，适时开展第二批资金清退工作。

2.请注意防范网络诈骗，办案单位和工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

3.故意编造虚假信息影响资金清退工作的，将依纪依法追究纪律责任和法律责任。

4.集资参与人应根据当地工商银行对外公告营业时间，合理安排时间办理支取或转存，避免长时间等待。如需支取5万元（含）以上大额现金，请提前1天与工商银行预约。领取清退资金相关注意事项详见银行的办理清退资金业务说明（详见附件）。

5.如有其他问题，请通过公告所附的咨询点、咨询电话进行咨询，有关机构将安排专人收集、受理并反馈。

特此公告。