最新制裁国家和高危地区信息名单及应对方法 外汇的风险高吗

根据CBiBank反洗钱风控制度，及OFAC制裁、联合国安理会、欧共体、金融行动特别工作组等国际组织最新名单，以下是最新整理的制裁/高危国家和地区信息名单，麻烦一定要仔细阅读并收藏。最新发布日期2023年3月5日

以下制裁国家（地区）不支持

企业开户、资金汇入和汇出

非洲：22个

刚果民主共和国、索马里、苏丹、也门、津巴布韦、几内亚比绍、南苏丹、尼日利亚、中非共和国、利比里亚、安哥拉、纳米比亚、突尼斯、埃塞俄比亚、乍得、刚果共和国、圣多美和普林西比民主共和国、塞拉利昂、厄立特里亚、马里、多哥、布隆迪。

亚洲：16个

伊朗、伊拉克、缅甸、黎巴嫩、朝鲜、叙利亚、阿富汗、巴基斯坦、柬埔寨、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、不丹、尼泊尔、东帝汶、文莱。

美洲：9个

古巴、委内瑞拉、巴拿马、巴哈马群岛、海地、厄瓜多尔、哥斯达黎加共和国、特立尼达和多巴哥、尼加拉瓜。

欧洲：5个

白俄罗斯、乌克兰、塞尔维亚、阿尔马尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳。

大洋洲：1个

基里巴斯共和国。

以下高危国家（地区）企业

需要提前进行报备

亚洲：5个

巴基斯坦（包括加沙和西岸）、菲律宾、老挝、马尔代夫、亚美尼亚。

非洲：4个

加纳、埃及、摩洛哥、西撒哈拉。

美洲：3个

巴西、玻利维亚、伯利兹。

欧洲：2个

俄罗斯、阿塞拜疆。

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