有哪些方法可以找到公司关联企业信息？

谈谈工作中做尽职调查的几个经验：

首先确定调查范围，要求客户提供上下游客户/供应商的名单，近一年的贸易合同和增值税发票，还有银行流水。在审查这些资料的时候可以从以下几点入手：

1. 看名字：上下游客户的名称中，是否集中出现某些名称高度类似，或者地域高度集中的客户。初步可以把他们筛选出来作为可疑对象。

2. 看合同发票：增值税发票上会有注册地址，有时候你会发现疑似客户的注册地往往高度集中，都在某某开发区，或者某某路某某号。税号也高度重合。还有合同的结算方式也和所在行业特征存在不符。比如人家都是账期90天或者6个月银承，到了某疑似关联客户就变成全款预付，90天内发货等等。还有发票的开票金额、日期不符合，合同和发票不能一一对应清账。还有运输、仓储、质检、退货条款等，明显和市场公平选择相违背的，也是疑似对象。

3. 看银行流水：疑似关联方的银行流水有一个特点就是整数整笔划转的多，带角角分分的少，还有备注写划款往来款的多，写货款的少。而正常贸易下汇款备注往往是订单号或者货号，数量等信息。

第二阶段。排查了上述第一手材料后，就可以开始非现场排查，也就是借助工具。现在很多APP都可以帮助大家发现关联关系，比如启信宝，天眼查。现在APP里的功能整合的都比较好，特别是股权架构和历史变更记录。可以从以下几点入手：

1. 做的最粗糙的，直接查上下游客户的股权架构，就发现股东存在关联关系的。这种情况目前比较少见了。

2. 查股权架构股东没有发现关联关系，但法定代表人，董事，监事的名单里出现重复情况，或者有一些人的名称和身份证号前6位高度重合，也有疑似的嫌疑。

3. 上两种情况没有发现的话，继续看变更记录。有时候你会发现这些公司的历史股东曾经出现重合，或者上下游客户里，部分疑似客户在很接近的时间发生过注册资本、股权架构、法定代表人、经营范围的变更。