渤海国际信托公司又被罚了！ 国际著名信托公司排行榜

来源：用益观察

7月5日，河北银保监局发布一则行政处罚信息公开表显示，渤海国际信托因项目尽职调查不到位，放款审核流于形式，项目投后管理不到位，严重违反审慎经营规则主要违法违规事实，被河北银保监局罚款40万元。

6月27日，据中国银保监网站显示，河北银保监发布了1张罚单，指向渤海信托。

渤海信托被罚原因为：贷款分类不准确；委托第三方非金融机构推介信托产品。

河北银监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四十八条，对渤海信托处罚款人民币40万元。

此外，2023年2月，中国人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公示表中，渤海信托被罚100万元。

当时被罚原因为：因未按照规定履行客户身份识别义务。

此外，当时渤海信托有关责任人侯庆涛、何如被分别处罚款3.5万元。

企查查显示，渤海国际信托有行政处罚记录 2 条，罚款总金额为 140 万元。该企业有裁判文书记录 1464 条，案件总金额为 156996.22 万元，企业作为被告的文书占比 11.24%，涉案案由为商品房销售合同纠纷的案件最多。

状告三盛宏业，案由系质押式证券回购纠纷

7月1日，渤海国际信托新增开庭公告，案号为(2023)京74民初1229号，案由系质押式证券回购纠纷。

上诉人/原告为渤海信托，被上诉人/被告为佛山三盛房地产有限责任公司、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司等，第三人为东兴证券股份有限公司，法院为北京金融法院，该案将于7月27日开庭。

据了解，渤海国际信托股份有限公司成立于1983年12月，前身为河北省国际信托投资有限责任公司。2015年7月，渤海信托完成整体改制，更名为渤海国际信托股份有限公司，注册地为河北省石家庄市，注册资本为36亿元，是河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。

年报数据显示，渤海信托2023年实现营业收入13.67亿元，同比下降40%，实现净利润0.53亿元，同比增长近200%。

来源：乐 居 财 经、中 证 网、北 京 商 报等

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责任编辑：张靖笛